证券代码：300303      证券简称：聚飞光电          公告编号：2024-052 债券代码：123050      债券简称：聚飞转债                深圳市聚飞光电股份有限公司               对于回购专用证券账户股份刊出           休养可调遣公司债券转股价钱的公告   本公司及董事会整体成员保证信息表示实践的真的、准确和完满，莫得失误 记录、误导性敷陈或首要遗漏。   相配辅导：   一、对于可调遣公司债券转股价钱休养的干系章程   深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 4 月 14 日 公诞生行了 704.6881 万张可调遣公司债券（债券简称：聚飞转债，债券代码： 召募评释书》刊行条件中转股价钱的休养时候及计较公式，以及中国证监会对于 可调遣债券刊行的策动章程，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的休养（保留极少点后两位，终末一位 四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为休养后转股价，P0 为休养前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将秩序进行转股价钱休养， 并在深圳证券交游所网站（www.szse.cn）和中国证券监督惩办委员会指定的上 市公司信息表示媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养办 法及暂停转股时候（如需）。当转股价钱休养日为本次刊行的可转债合手有东谈主转股 央求日或之后，调遣股份登记日之前，则该合手有东谈主的转股央求按本公司休养后的 转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东谈主的债职权益 或转股孳生权益时，本公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可转债合手有东谈主权益的原则休养转股价钱。策动转股价钱休养实践 及操作主意将依据那时国度策动法律法例及证券监管部门的干系章程来制订。   二、可调遣公司债券转股价钱本次休养情况   甩抄本公告日，公司已办理完成了公司回购账户股份刊出事宜，共刊出公司 股份 12,334,576 股，公司总股本减少 12,334,576 股，刊出股份占刊出前总股本的 暨股份变动的公告》         （公告编号：2024-051）。本次回购账户股份刊出完成后，根 据上述可转债转股价钱休养的干系章程，                  “聚飞转债”转股价钱由东谈主民币 4.78 元 /股休养为东谈主民币 4.77 元/股。计较经过如下：   P0=4.78 元/股（休养前转股价），   A=5.424 元/股（回购价钱均价），   k=-本次刊出股份数/刊出前总股本=-12,334,576 /1,342,299,717=-0.009   休养后转股价 P1=（P0+A×k）/（1+k）=4.77 元/股（按四舍五入原则保留 极少点后两位）   因此，“聚飞转债”转股价钱由原 4.78 元/股休养为 4.77 元/股。休养后的转 股价钱自 2024 年 9 月 27 日起胜仗。   “聚飞转债”转股期为 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日，现在“聚 飞转债”已插足转股期。  敬请诸位投资者正式投资风险。  特此公告！                       深圳市聚飞光电股份有限公司                             董事会