证券代码：301127      证券简称：天源环保           公告编号：2024-109 债券代码：123213      债券简称：天源转债               武汉天源环保股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息走漏的实验真正、准确、齐全，莫得极端 记录、误导性述说或关键遗漏。   相配指示：    一、转股价钱调养依据   凭据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债 券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”），在“天源转债”刊行之后， 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调遣 公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，将按下述公 式对转股价钱进行调养（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派发现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0为调养前转股价钱，n为派送股票股利率或转增股本率，k为增发 新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为调养 后转股价钱。   当公司出现上述股份和/或推进权益变化时，将轮番进行转股价钱调养，并 在稳当条件的信息走漏媒体上刊登转股价钱调养的公告，并于公告中载明转股 价钱调养日、调养目的及暂停转股手艺（如需）。当转股价钱调养日为本次发 行的可调遣公司债券抓有东说念主转股央求日或之后，且在调遣股份登记日之前，则 该抓有东说念主的转股央求按公司调养后的转股价钱推行。   当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主的 债权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、公道、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主权益的原则调养转股价钱。有 关转股价钱调养实验及操作目的将依据其时国度相关法律规则及证券监管部门 的不竭王法来制订。   二、转股价钱历次调养的情况   本次刊行的可调遣公司债券开动转股价钱为10.30元/股。   公司区分于2023年4月25日、2023年5月11日召开第五届董事会第二十二次 会议、第五届监事会第十七次会议及2023年第一次临时推进大会，审议通过了 《对于回购刊出部分汗漫性股票的议案》。凭据公司《2022年汗漫性股票与股 票期权激勉讨论（草案）》（以下简称“《激勉讨论（草案）》”）的不竭规 定，公司回购刊出完成4名已去职激勉对象所抓有的已获授但尚未打消限售的限 制性股票，因本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经预计，“天源转债” 的转股价钱不作调养，转股价钱仍为10.30元/股。   公司于2024年3月1日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于不向下修正“天源转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正“天源转债”转股价钱，且自董事会审议通过的次一交游日起改日两个月（ 正条件，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的手艺从2024年5 月6日再行起算，若再次触发“天源转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否期骗“天源转债”转股价钱的向下修正权柄。   公司区分于2024年4月16日、2024年5月9日召开了第五届董事会第三十二次 会议、第五届监事会第二十六次会议及2023年年度推进大会，审议通过了《关 于2023年度利润分配预案的议案》。2023年年度权益分配已于2024年7月5日实 施杀青，凭据《召募说明书》不竭王法，公司可调遣公司债券转股价钱将进行 调养，经预计，“天源转债”调养后的转股价钱为7.26元/股，调养后的转股价 格已于2024年7月5日（除权除息日）起收效。   三、本次转股价钱调养原因及效果   公司于 2024 年 7 月 15 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第 三次会议，并于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第三次临时推进大会，区分审议 通过了《对于变更回购股份用途并刊出的议案》，公司将回购专用证券账户中 的 5,146,970 股用途由“用于职工抓股讨论或股权激勉”变更为“用于刊出并相 应减少注册成本”。   公司已依据不竭法律王法就本次回购股份刊出事项履行示知债权东说念主的体式， 具体实验详见公司于2024年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的 《对于回购刊出部分汗漫性股票、变更回购股份用途并刊出暨示知债权东说念主公 告》。   公司已于 2024 年 9 月 23 日在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司 办理杀青上述 5,146,970 股的刊出事宜。具体实验详见公司于同日在巨潮资讯网 走漏（www.cninfo.com.cn）的《对于回购股份刊出完成暨回购股份管理完成的 公告》。   凭据《召募说明书》不竭王法，本次回购刊出适用于上述增发新股或配股 公式，预计经由如下：    调养后转股价=P1=（P0+A×k）/（1+k）=[7.26+9.8105×（-0.86%）]/（1－    其中：    P0为调养前转股价即7.26元/股；    A为回购均价即9.8105元/股（即50,494,241.11元/5,146,970股）；    k为刊出股份占总股本比例=-5,146,970/596,688,246=-0.86%。    综上，“天源转债”调养后的转股价钱为 7.24 元/股，调养后的转股价钱将 于 2024 年 9 月 25 日起收效。    特此公告。                                       武汉天源环保股份有限公司                                              董事会