证券代码：601636    证券简称：旗滨集团          公告编号：2024-032 可转债代码：113047   可转债简称：旗滨转债               株洲旗滨集团股份有限公司 对于召开“旗滨转债”2024 年第一次债券抓有东谈主会议的见告   本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何特别纪录、误导性陈述 能够要紧遗漏，并对其本体的真确性、准确性和圆善性承担法律背负。   ●鬈曲本体辅导：   本次债券抓有东谈主会议召开日历：2024 年 5 月 21 日   本次债券抓有东谈主会议债券登记日：2024 年 5 月 15 日   经中国证券监督处罚委员会《对于核准株洲旗滨集团股份有限公司公配置行 可疏浚公司债券的批复》           （证监许可【2021】409号）核准，株洲旗滨集团股份有 限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日刊行了1,500万张可疏浚公司债券，每 张面值100元，刊行总数150,000万元，期限6年。公司可疏浚公司债券于2021年5 月7日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。 于部分召募资金投资名堂结项和变更部分召募资金用途并始终补充流动资金的 议案》，公司拟对剩余召募资金变更用途，用于始终补充流动资金。凭据关联法 律法则及公司《公配置行可疏浚公司债券召募讲解书》《可疏浚公司债券抓有东谈主 会议司法》的礼貌，公司决定召开“旗滨转债”2024 年第一次债券抓有东谈主会议。现 将本次会议的关联事项见告如下：   一、召开会议的基本情况 行政法则、部门方法、法度性文献和公司《公配置行可疏浚公司债券召募讲解书》 《可疏浚公司债券抓有东谈主会议司法》的礼貌 会议室； 式表决，若并吞表决权出现重迭表决的，以第一次投票成果为准。      (1) 为止 2024 年 5 月 15 日下昼收市时在中国证券登记结算有限背负公司上 海分公司登记在册的“旗滨转债”债券抓有东谈主。上述“旗滨转债”债券抓有东谈主均有权 通过参预现场会议进行记名投票表决，并不错以书面神态请托代理东谈主出席会议和 参预表决，该代理东谈主毋庸是“旗滨转债”债券抓有东谈主。      (2) 公司董事、监事、高档处罚东谈主员。      (3) 公司礼聘的见证讼师。      二、会议审议事项      本次会议审议以下事项： 序号                              议案称呼      上述议案仍是公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十六次 会议审议通过，具体本体请详见公司于 2024 年 4 月 25 日在《上海证券报》《证 券时报》    《中国证券报》          《证券日报》及上海证券来去所网站露馅的关联公告（公 告编号：2024-039）。      三、会议登记方法      （一）登记时辰：2024 年 5 月 16 日 9:00-11:30，14:00-17:00      （二）登记所在：深圳市南山区桃源街谈龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼      （三）登记方法 有本期未偿还债券的证券账户卡；由请托代理东谈主出席的，登记期间理东谈主应出示本 东谈主身份证、请托东谈主身份证复印件、授权请托书（详见附件 1）、请托东谈主抓有本期 未偿还债券的证券账户卡复印件。 印件（加盖公章）、法定代表东谈主身份证、法东谈主债券抓有东谈主单元抓有本期未偿还债 券的证券账户卡复印件（加盖公章）；法定代表东谈主请托代理东谈主出席会议的，登记 期间理东谈主应出示本东谈主身份证、法定代表东谈主身份证复印件（加盖公章）、法定代表 东谈主出具的授权请托书（详见附件 1）、法东谈主债券抓有东谈主单元的商业派司复印件（加 盖公章）和法东谈主债券抓有东谈主单元抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖 公章）。 业派司复印件（加盖公章）和抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公 章）；由请托代理东谈主出席的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、债券抓有东谈主的商业派司 复印件（加盖公章）、厚爱东谈主身份证复印件（加盖公章）、授权请托书（详见附件 接收电话登记。 印件须本东谈主署名；法东谈主或违规东谈主单元债券抓有东谈主提供的复印件须加盖法东谈主或违规 东谈主单元公章。   四、会议表决要领和遵守 票面容参见附件2）。债券抓有东谈主选拔以通信花式专揽表决权的，应于2024年5 月16日（债券登记日后一日）上昼9:00起至2024年5月21日（召开日）上昼12:00 止将表决票通过邮寄花式、现场提交花式投递公司证券事务办公室（邮寄花式以 公司证券事务办公室职责主谈主员签收时辰为准），或以扫描件神态通过电子邮件发 送至公司指定邮箱info@kibing-glass.com，并将原件邮寄到公司证券事务办公室。 未投递或过时投递表决票关联原件的债券抓有东谈主视为未出席本次会议。 对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨别的表决票所代表表决权对应的表决成果应 计为废票，不计入投票成果。未投的表决票视为投票东谈主毁灭表决权，不计入投票 成果。 会议）的二分之一以上有表决权的债券抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）得意方为 灵验。债券抓有东谈主会议有计算经表决通事后收效，但其中需经中国证监会或其他有 权机构批准的，自批准之日或关联批准另行细则的日历起收效。 相抵牾。 次可转债整体债券抓有东谈主（包括未参预会议或昭示不同主见的债券抓有东谈主）具有 法律料理力。 管部门指定的媒体上以公告神态见告债券抓有东谈主，并厚爱试验会议有计算。   五、其他事项 至会议所在，并捎带参会登记良友，以便考据入场。   登记所在：深圳市南山区桃源街谈龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼   邮编：518073   关联东谈主：文俊宇   关联电话（传真）：0755-86360638、0755—86353588   特此公告。                                   株洲旗滨集团股份有限公司                                     二〇二四年四月二十五日 附件 1：授权请托书                株洲旗滨集团股份有限公司   株洲旗滨集团股份股份有限公司：   兹请托先生（女士）             代表本单元（或本东谈主）               出 席贵公司于 2024 年 5 月 21 日召开的“旗滨转债”2024 年第一次债券抓有东谈主会议， 并按照本单元（或本东谈主）以下表决主见就本次会议审议事项专揽表决权。如本单 位（或本东谈主）莫得作出具体引导，代理东谈主（不错?/不成以?，请勾选其一，如未 选拔则默许为不错）按我方的意愿专揽表决权。   请托东谈主抓有“旗滨转债”债券张数（面值东谈主民币 100 元为 1 张）：   请托东谈主证券账户卡号：   序号            议案称呼              得意   反对   弃权        对于部分召募资金投资名堂结项和变更部分召募资金用        途并始终补充流动资金的议案   备注：请托东谈主应在请托书中“得意”、“反对”或“弃权”一项中选拔一个并打“√”。   请托东谈主签名（盖印）：             受托东谈主签名（盖印）：   请托东谈主证件号码：               受托东谈主证件号码：   授权期限：自本授权请托书签署之日起至本次债券抓有东谈主会议终了之日止。 附件 2：表决票                株洲旗滨集团股份有限公司                               备注  序号          议案称呼           该列打勾的栏目 得意   反对   弃权                              不错投票       对于部分召募资金投资名堂结项和变更部分       召募资金用途并始终补充流动资金的议案  注：  案只可暗示一项主见；  债券抓有东谈主（当然东谈主署名，机构投资者法定代表东谈主签名并加盖公章）：  请托代理东谈主署名：  请托东谈主抓有面值为东谈主民币 100 元债券张数： 附件 3：会议登记表                株洲旗滨集团股份有限公司 债券抓有东谈主姓名              债券抓有东谈主身份证号 或称呼                  码/企业商业派司号 证券账号                 抓有债券数目（张） 关联电话                 关联地址 电子邮件                 邮编 是否本东谈主参会               是否请托 代理东谈主姓名                代理东谈主身份证号 代理东谈主关联电话              登记日历时辰 债券抓有东谈主署名 （法东谈主盖印）   注：                                     。